小77论坛 新研股份: 对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的告知本体概要
（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的告知）小77论坛
草榴社区证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-056
新疆机械诡计院股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓舞大会的告知
本公司及董事会整体成员保证信息透露的本体实在、准确、竣工小77论坛，莫得乖张记录、误导性敷陈或迤逦遗漏。
一、本次鼓舞大会召开的基本情况 1、鼓舞大会届次：本次鼓舞大会为 2024年第三次临时鼓舞大会 2、会议召集东谈主：本次鼓舞大会召集东谈主为公司第五届董事会，公司于 2024年10月 16日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《对于召开公司 2024年第三次临时鼓舞大会的议案》。 3、会议召开的正当、合规性：本次鼓舞大会会议的召开合适运筹帷幄法律、行政法例、部门规则、轨范性文献和《新疆机械诡计院股份有限公司》的运筹帷幄章程。 4、会议召开的日历、时刻： （1）现场会议召开时刻：2024年 11月 1日（星期五）下昼 14:30； （2）集聚投票时刻：通过深圳证券交游所交游系统进行集聚投票的时刻为：2024年 11月 1日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时刻为：2024年 11月 1日 9:15至 15:00时间的淘气时刻。 5、会议召开方式：本次鼓舞大会遴荐现场表决与集聚投票相聚拢的方式召开。 6、股权登记日:2024年 10月 25日 7、出席对象： （1）2024年 10月 25日下昼收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司整体鼓舞均有权出席本次临时鼓舞大会，并不错以书面方式拜托代理东谈主出席会议和参预表决，该鼓舞代理东谈主无谓是公司鼓舞。 （2）公司董事、监事、高档管制东谈主员 （3）公司聘用的见证讼师及干系东谈主员。 8、会议召开地方：新疆乌鲁木王人经济技艺修复区交融南路 661号公司 1楼会议室。
二、会议审议事项 审议《对于公司及控股子公司为控股孙公司提供借债缓期担保的议案》
三、提案编码 | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：整个提案 | √ | | 非辘集投票提案 | 非辘集投票提案 | 非辘集投票提案 | | 1.00 | 《对于公司及控股子公司为控股孙公司提供借债缓期担保的议案》 | √ |
四、会议登记观点 1、登记时刻：2024年 10月 24日上昼 10:00至 14:00，下昼 15:00至 18：00 2、登记地方：新疆乌鲁木王人经济技艺修复区交融南路 661号一楼证券投资部 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不采纳电话登记） （1）法东谈主鼓舞应由法定代表东谈主或法定代表东谈主拜托的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应捏鼓舞账户卡、加盖公章的贸易派司复印件及本东谈主身份证办理登记手续；法定代表东谈主拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏代理东谈主本东谈主身份证、加盖公章的贸易派司复印件、法定代表东谈主出具的授权拜托书（附件三）、法东谈主鼓舞股票账户卡办理登记手续；出席东谈主员应当佩戴上述文献的原件参预鼓舞大会。 （2）当然东谈主鼓舞应捏本东谈主身份证、鼓舞账户卡办理登记手续；当然东谈主鼓舞拜托代理东谈主的，应捏代理东谈主身份证、授权拜托书（附件三）、拜托东谈主鼓舞账户卡、拜托东谈主身份证办理登记手续；出席东谈主员应当佩戴上述文献的原件参预鼓舞大会。 （3）异域鼓舞可遴荐信函或传确实方式登记，鼓舞请仔细填写《参会鼓舞登记表》（附件二），以便登记说明。传真在 2024年 10月 24日 18:00前投递公司证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木王人经济技艺修复区交融南路 661号一楼证券投资部，邮编：830026（信封请注明“鼓舞大会”字样）。 4、介意事项：出席会议的鼓舞及鼓舞代理东谈主请佩戴干系证件原件到场。
五、参预集聚投票的具体操作历程 本次鼓舞大会，公司将通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统向公司整体鼓舞提供集聚方式的投票平台，鼓舞不错通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参预投票，集聚投票的具体操作历程见附件一。
六、其他事项 1、运筹帷幄方式： 运筹帷幄东谈主：马智 运筹帷幄电话：0991-3736150 传 真：0991-3736150 通信地址：新疆乌鲁木王人经济技艺修复区交融南楼 661号一楼证券投资部 邮 编：830026 2、本次鼓舞大会现场会议会期半天，与会东谈主员的食宿及交通等用度自理。
七、备查文献 第五届董事会第十九次会议方案小77论坛。